COSTA NORTE S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COSTA NORTE S.A.

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de Costa Norte S.A., para el 25 de abril de 2016, a las 19:00 horas, a celebrarse en las oficinas ubicadas en Avenida Los Conquistadores N°1700, Local Nº 1, primer piso, Torre Santa María, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

1.  Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior.
2.  Examen de la situación de la Sociedad y del Informe de los Inspectores de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2015.
3.  Aproba­ción o rechazo del Balance y de los Estados y Demostra­ciones Financie­ras, correspondientes al ejercicio 2015.
4.  Designación de los Inspectores de Cuentas o Auditores Externos Independien­tes.
5.  Distribución de las utilida­des del ejercicio. Reparto de dividendos.
6. Remuneración del Directorio.
7. Informe venta propiedad de Papudo y pagos asociados a dicha gestión.
8. Informe de gestiones relacionadas con Club de Yates de Papudo, relativas al Proyecto Marina y decisiones relativas a la conclusión de dicho Proyecto.
9. Informe relativo a la Provisión de Fondos para el año 2016.
10. Informe relativo  al Pago de Proveedores.
11. Aprobación de entrega de dineros en cuentas corrientes mercantiles a personas relacionadas.
12. Otras materias de interés social.

EL DIRECTORIO