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CITACIÓN
A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COSTA NORTE S.A.
Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de Costa Norte S.A., para el 25 de abril de 2016, a las 19:00 horas, a celebrarse en las oficinas ubicadas en Avenida Los Conquistadores N°1700, Local Nº 1, primer piso, Torre Santa María, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior.
- Examen de la situación de la Sociedad y del Informe de los Inspectores de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2015.
- Aprobación o rechazo del Balance y de los Estados y Demostraciones Financieras, correspondientes al ejercicio 2015.
- Designación de los Inspectores de Cuentas o Auditores Externos Independientes.
- Distribución de las utilidades del ejercicio. Reparto de dividendos.
- Remuneración del Directorio.
- Informe venta propiedad de Papudo y pagos asociados a dicha gestión.
- Informe de gestiones relacionadas con Club de Yates de Papudo, relativas al Proyecto Marina y decisiones relativas a la conclusión de dicho Proyecto.
- Informe relativo a la Provisión de Fondos para el año 2016.
- Informe relativo al Pago de Proveedores.
- Aprobación de entrega de dineros en cuentas corrientes mercantiles a personas relacionadas.
- Otras materias de interés social.
EL DIRECTORIO
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