Adm. de Fondos de Pensiones Planvital S.A.: Citación a la Vigésimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas
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CITACIÓN
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. (Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores Nº 661)
VIGÉSIMO NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de A.F.P. Planvital S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2011, a las 10:00 horas, en el Club de La Unión de Santiago, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1091, de la comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
1) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2010, y del informe de los Auditores Externos correspondiente al mismo ejercicio; 2) Distribución de utilidades y Política de Dividendos; 3) Determinación de la remuneración del Directorio para el año 2011; 4) Designación de los Auditores Externos de la Sociedad; 5) Información sobre transacciones con partes relacionadas; 6) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas; y, 7) En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Publicación de los Estados Financieros La publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2010 se efectuó el día 11 de abril de 2011 en el diario electrónico “El Mostrador”, cuyo sitio web es www.elmostrador.cl. La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores accionistas que así lo deseen, para retiro o consulta, en nuestras oficinas ubicadas en calle Tenderini Nº 127, piso 4º, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora. La Sociedad, conforme lo indicado en el artículo 75 de la Ley 18.046 y Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de 19 de marzo de 2008, ha dispuesto la publicación de la Memoria Anual en su sitio web, esto es www.planvital.cl, a contar del día 11 de abril de 2010.
Participación en la Junta y Calificación de Poderes Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la Junta y en el mismo lugar en que se celebrará, previamente a su inicio.
EL GERENTE GENERAL
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