Emp.Cabo de Hornos S.A.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el dí­a Lunes 26 de Abril de 2004, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Agustinas N°814, Of. 706, en Santiago.

Se someterán a consideración de la Junta las siguientes materias:

1) La Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2003.
2) Dividendo N°25 - ($0,040114 por acción)
3) Polí­tica de Dividendos.
4) La designación de los Auditores Externos.
5) Remuneración del Directorio.
6) Información sobre operaciones Art. 44, Ley N° 18.046.-
7) Demás asuntos de su incumbencia.

DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE: De conformidad a lo establecido en el Artí­culo 75 de la Ley N° 18.046 y del Oficio Circular N° 1.108 del 14 de Enero de 1993, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha sido autorizada para limitar el enví­o de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2003, a aquellos accionistas que posean 4.031.718 acciones o más. Aquellos que expresamente lo soliciten por escrito a Casilla 1388 de Santiago, se les enviarán dichos antecedentes a la brevedad.

Además, se dispone de un número suficiente de copias de estos documentos en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Agustinas N° 814, Of. 706, para las consultas de aquellos accionistas que así­ lo soliciten.

PUBLICACION: Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2003 serán publicados en el Diario Electrónico "El Mostrador.cl" el dí­a Jueves 15 de Abril de 2004.

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA:

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas Titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco dí­as hábiles de anticipación al de la celebración de la Junta. La calificación de los poderes se efectuará el mismo dí­a, a la hora que se inicie la Junta Ordinaria.