ENAP Refinerí­as S.A.: Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio y conforme a los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el dí­a 30 de Noviembre de 2004, a las 10 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Concón, Avenida Borgoño 25.777, Quinta Región, a fin de tratar las materias siguientes:

1.- La fusión por incorporación de Empresa Almacenadora de Combustibles S.A. ("Emalco") y Enap Refinerí­as S.A. ("Enap Refinerí­as"), mediante la absorción de la primera por la segunda, en los términos y condiciones que se propongan en la Junta de Accionistas, incluyendo sin que implique limitación, lo siguiente: (a) la disolución de Emalco; (b) la aprobación de los balances, estados financieros e informes periciales, de Emalco y Enap Refinerí­as que se preparen y se propongan al respecto; (c) el aumento de capital en Enap Refinerí­as mediante la emisión de acciones que serán entregadas a los accionistas de Emalco en pago del aporte de todo el patrimonio de Emalco a Enap Refinerí­as; (d) la incorporación a Enap Refinerí­as de la totalidad de los activos y pasivos de Emalco con motivo de la fusión; (e) el canje de las acciones de Emalco por acciones de Enap Refinerí­as; (f) la aprobación de un texto consolidado y refundido de los estatutos de Enap Refinerí­as en tanto sociedad absorbente; y (g) todas las demás materias que sean propuestas a la Junta de Accionistas de Enap Refinerí­as antes señalada y que se consideren necesarias o pertinentes para llevar a cabo la fusión referida a partir de la fecha que se acuerde.

2.- La modificación de los estatutos de Enap Refinerí­as, en lo pertinente al objeto social, a fin de incorporar las actividades propias del actual giro de Emalco.

3.- La modificación de la remuneración de los directores de Enap Refinerí­as, producto de la fusión.