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ENAP REFINERÍAS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 833
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y conforme a los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el día 30 de Noviembre de 2004, a las 10 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Concón, Avenida Borgoño 25.777, Quinta Región, a fin de tratar las materias siguientes:
1.- La fusión por incorporación de Empresa Almacenadora de Combustibles S.A. ("Emalco") y Enap Refinerías S.A. ("Enap Refinerías"), mediante la absorción de la primera por la segunda, en los términos y condiciones que se propongan en la Junta de Accionistas, incluyendo sin que implique limitación, lo siguiente: (a) la disolución de Emalco; (b) la aprobación de los balances, estados financieros e informes periciales, de Emalco y Enap Refinerías que se preparen y se propongan al respecto; (c) el aumento de capital en Enap Refinerías mediante la emisión de acciones que serán entregadas a los accionistas de Emalco en pago del aporte de todo el patrimonio de Emalco a Enap Refinerías; (d) la incorporación a Enap Refinerías de la totalidad de los activos y pasivos de Emalco con motivo de la fusión; (e) el canje de las acciones de Emalco por acciones de Enap Refinerías; (f) la aprobación de un texto consolidado y refundido de los estatutos de Enap Refinerías en tanto sociedad absorbente; y (g) todas las demás materias que sean propuestas a la Junta de Accionistas de Enap Refinerías antes señalada y que se consideren necesarias o pertinentes para llevar a cabo la fusión referida a partir de la fecha que se acuerde.
2.- La modificación de los estatutos de Enap Refinerías, en lo pertinente al objeto social, a fin de incorporar las actividades propias del actual giro de Emalco.
3.- La modificación de la remuneración de los directores de Enap Refinerías, producto de la fusión.
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la misma. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta en que ésta deberá iniciarse.
AVISOS
Los avisos de citación a la Junta se realizarán en el Diario Electrónico El Mostrador.cl, los días 15, 17 y 22 de Noviembre de 2004.
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