ENAP Refinerí­as S.A.: Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio y conforme a los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el dí­a 16 de diciembre de 2004, a las 10 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Concón, Avenida Borgoño 25.777, Quinta Región, a fin de tratar las materias siguientes:

I.- Modificación del objeto social.

(a) Incorporación de las siguientes actividades al objeto social:

i) Realizar actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos dentro o fuera del territorio nacional, en los términos y condiciones que se propondrán en la Junta;

ii) el desarrollo de actividades relacionadas con la exploración y explotación de la energí­a geotérmica, como así­ también, con el aprovechamiento de las aguas subterráneas alumbradas en las labores de exploración y explotación geotérmica, en los términos y condiciones que se propondrán en la Junta; y

iii) prestar servicios de asesorí­a en las actividades indicadas en las letras anteriores.

iv) Celebrar todos los actos y contratos y realizar todas las actividades que sean necesarias para desarrollar las descritas en las letras precedentes;

(b) Cambio de la moneda en que se encuentra expresado el capital social, de peso chileno de curso legal por dólar de los Estados Unidos de América.

II.- Establecimiento de un texto actualizado y refundido del estatuto social e introduciéndole las correcciones de redacción que fueren procedentes.