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(Sociedad Anónima Abierta, Reg. N° 620)
Por acuerdo de Directorio de 23 de febrero de 2005, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Talca Chillán Sociedad Concesionaria S.A.", a celebrarse en Avenida Andrés Bello N° 2.711, Piso 18, Santiago, el 14 de marzo de 2005, a las 09:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2004.
b) Renovación del Directorio y fijación de su remuneración.
c)
Designar auditores externos independientes.
d) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
e) Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
f) Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
g) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
Se informa a los señores accionistas que los estados financieros de la sociedad serán publicados en el diario "El Mostrador", el día 4 de marzo de 2005.
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES
Tendrán derecho a participar en esta Junta todos los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con una anticipación de, a lo menos, cinco días a la fecha de celebración de la junta. Asimismo, la calificación de poderes, si correspondiere, tendrá lugar inmediatamente antes de la junta, en el lugar de su celebración.
Santiago, febrero de 2005
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