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BATA CHILE S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N° 0451
CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Bata Chile S.A., se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2005, a las 11:00 horas, en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino a Melipilla 9460, Comuna de Maipú, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2004.
2) Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos. El Directorio propondrá a la Junta el reparto de un dividendo, mínimo obligatorio y adicional de $4,8 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2004, y un dividendo adicional de $1,2 por acción, con cargo al fondo de utilidades acumuladas en ejercicios anteriores, todo lo cual totaliza una proposición de pago de un dividendo definitivo y total de $6,00 por acción. Se deja establecido que de dicho dividendo se ha pagado como provisorio con fecha 08 de octubre de 2004, un dividendo de $3,5 por acción y con fecha 04 de enero del 2005, un dividendo de 1,3 por acción, quedando en consecuencia por distribuir el saldo de $1,2 por acción que se pagaría, si la Junta lo aprueba, a contar del 30 de Mayo de 2005.
3) Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
4) Designación de Directores y fijación de su remuneración.
5) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto para año 2005.
6) Designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgos.
7) Determinación del periódico para la publicación de avisos a convocatoria a Junta de Accionistas y Balance.
8) Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria.
PUBLICACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS
La publicación del Balance General y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2004 se efectuará en el diario electrónico El Mostrador el día 14 de Abril del 2005. DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora señalada para el inicio de ella. ENVÍO DE MEMORIAS En virtud de lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros en Circular N°1108 de 14 de enero de 1993, la Sociedad ha sido autorizada para limitar el envío de Memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2004, a aquellos accionistas que posean mas de 850.000 acciones de la Sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas que lo deseen podrán solicitar a la Sociedad una copia de la Memoria, la que les será enviada a la brevedad. Asimismo, en el Departamento de Acciones de la Compañía ubicado en calle Huérfanos 770 Piso 22, Santiago (Depósito Central de Valores S.A.) se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de ésta.
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