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SOC.ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. para el día Viernes 29 de Abril de 2005 a las 12:00 Hrs., la que se llevará a efecto en las oficinas sociales ubicadas en Santiago, calle Miraflores N°383 Oficina N°1502, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1.- Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2004.
2.- Renovación del Directorio.
3.- Remuneración del Directorio.
4.- Designación de auditores externos.
5.- Designación de periódico para efectuar publicaciones.
6.- Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el art. 44 de la Ley N°18.046.
7.- En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
De acuerdo con la normativa vigente, podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
GERENTE GENERAL.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. para el día Viernes 29 de Abril de 2005, en el mismo lugar en que se celebrará la Junta Ordinaria convocada para tal día y a continuación de ésta, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Aumentar el capital social en la suma equivalente en moneda nacional a 132.502 Unidades de Fomento, mediante la emisión de 66.142 acciones de pago a un precio equivalente en moneda nacional a 2,0032959390 Unidades de Fomento por acción o por los montos y precios distintos que acuerde la Junta, pudiendo ésta delegar en el Directorio los aspectos de la ejecución del aumento que ella señale.
2.- Adoptar todos los demás acuerdos que resulten necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente, las resoluciones que la Junta adopte en relación con lo precedentemente indicado.
De acuerdo con la normativa vigente, podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
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