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EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Inscripción en el Registro de Valores N°094
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 28 de Abril de 2005, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Agustinas N°814, Of. 706, en Santiago.
Se someterán a consideración de la Junta las siguientes materias:
1) Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2004.
2) Dividendo N°26 ($0,034660704 por acción).
3) Elección de los miembros del Directorio
4) Política de Dividendos.
5) Designación de los Auditores Externos.
6) Remuneración del Directorio.
7) Información sobre operaciones Art. 44, Ley N° 18.046.-
8) Demás asuntos de su incumbencia.
DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE: De conformidad a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y del Oficio Circular N° 1.108 del 14 de Enero de 1993, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha sido autorizada para limitar el envío de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2004, a aquellos accionistas que posean 4.390.400 acciones o más. Aquellos que expresamente lo soliciten por escrito a Casilla 1388 de Santiago, se les enviarán dichos antecedentes a la brevedad. Además, se dispone de un número suficiente de copias de estos documentos en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Agustinas N° 814, Of. 706, para las consultas de aquellos accionistas que así lo soliciten.
PUBLICACION: Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2004 serán publicados en el Diario Electrónico "El Mostrador.cl" el día Lunes 18 de Abril de 2005.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase también a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará en el mismo lugar y día, a continuación de la Junta Ordinaria, a fin de informar a los accionistas de la Sociedad en los términos dispuestos por la Circular N°601 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la enajenación del activo de la Sociedad correspondiente al "Hotel Cabo de Hornos", ubicado en la ciudad de Punta Arenas, a la empresa Hoteles Australis Limitada. PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LAS JUNTAS:
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días hábiles de anticipación al de la celebración de la Junta. La calificación de los poderes se efectuará el mismo día, a la hora que se inicie la Junta Ordinaria.
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