|
Industrias Productos Alimenticios
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N°190
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio citase a los accionistas de Industrias Productos Alimenticios S.A. a Junta Ordinaria a celebrarse el 29 de abril del año 2005, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, Santa Elena 1970, Santiago, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:
1.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del 2004 e informe de los auditores externos acerca del mismo.
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3.- Política de dividendos.
4.- Designación de Auditores Externos.
5.- Remuneración del Directorio para el año 2005.
6.- Dar cuenta de las transacciones con personas o empresas relacionadas, a las que se refiere el artículo 44 de la Ley sobre sociedades anónimas.
7.- Designación del periódico en el cual se efectuarán las publicaciones legales.
8.- En general, tratar cualquier otra materia que sea propia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
DIVIDENDO DEFINITIVO N°21 Se comunica a los señores accionistas que el Directorio de la compañía conforme a lo acordado en Sesión del 6 de abril pasado, propondrá a la Junta, la distribución de un dividendo definitivo de $32,54966 por acción, con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2004. Este dividendo, después de su aprobación por la Junta, se pagará a contar del 18 de Mayo del 2005 en las oficinas en Santa Elena 1970.
Tendrán derecho a este dividendo los accionistas inscritos en el registro correspondiente el día 11 de mayo del 2005. PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REMISIÓN DE ANTECEDENTES
Los Estados Financieros de la Sociedad, se publicarán en el diario "EL MOSTRADOR" el día 13 de abril del 2005. De acuerdo a lo establecido en el art. 75 de la Ley 18.046 y a la circular 1.108 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 14 de enero de 1993, y de acuerdo con la designación del periódico referido efectuado en la Junta de 22 de Abril de 2004 la sociedad ha sido instruida para limitar el envío de la Memoria y Balance Anual sólo a aquellos accionistas que sean titulares de 8.973 o más acciones de la sociedad. En todo caso, los accionistas excluidos de este beneficio podrán solicitar a la Sociedad que se los remita por correo o concurrir a las oficinas de calle Santa Elena 1970, Santiago, a consultarlos o retirarlos. ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro pertinente al 23 de abril del 2005.
Si fuere precedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.
|
