|
SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD
CONCESIONARIA
(SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N° 644
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 25 de Abril de 2006, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, Edificio Rotonda Oriente, 2° piso, comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2005.
2. Fijación de la remuneración del Directorio.
3. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2006.
4. Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
5. En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.
El Balance y los Estados Financieros e informes de los Auditores Externos Independientes, correspondientes al ejercicio del año 2005, serán publicados el día 10 de Abril de 2006 y los avisos de convocatoria los días 10, 12 y 13 de Abril del presente año, todos en el diario El Mostrador.cl.
DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE
La Sociedad ha enviado la memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005.PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA
JUNTA DE PODERESTendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la misma. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que ésta debe iniciarse.
|