ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N°0107
CITACIÓN A JUNTAS GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de AFP CUPRUM S.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2006, a las 17:00 horas, en calle Teatinos 280, subterráneo, Salón "El Raulí", Santiago, y a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el mismo día y lugar, inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASLa Junta General Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.-Reforma de los Estatutos Sociales en orden a eliminar los cargos de Director Suplente e Inspector de Cuentas, modificando al efecto todos los artículos pertinentes del Pacto Social.
2.-Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente, lo aprobado en el número precedente.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASLa Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2005 e informe de los auditores externos.
2. Distribución de las utilidades del año 2005.
3. Política de dividendos.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2006 .
5. Elección de Directorio.
6. Remuneraciones del Directorio.
7. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
8. Dar cuenta de las actividades del Comité de Directores.
9. Remuneración Comité de Directores y presupuesto de gastos de funcionamiento.
10. Las demás materias de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2005, se publicarán con fecha 16 de abril de 2006, en el Diario Electrónico "El Mostrador". La Memoria y Balance se ha enviado a los señores accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 1108, de la Superintendencia de Valores y Seguros.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS
Podrán participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que éstas se celebren. La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará a las 12 horas del día anterior a las Juntas, en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago, y la calificación se efectuará en el lugar de su celebración y antes de su inicio.
