|
FABRICA DE PAPELES CARRASCAL S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 687
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de Fábrica de Papeles Carrascal S.A., ha acordado citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará a las 11:00 horas del 24 de abril de 2006, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Carrascal 5150, Quinta Normal, con el objeto de tratar las materias propias de dicho tipo de juntas y, especialmente, las siguientes:
1.- Memoria, Balances y demás estados financieros al 31 de diciembre de 2005.
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3.- Remuneración del directorio.
4.- Remuneración del Comité de Directores.
5.- Designación de auditores externos.
6.- Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales
7.- Información de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
8.- Otras materias que sean propias de juntas ordinarias.
Los estados financieros de la sociedad serán publicados en el Diario El Mostrador.cl ( www.elmostrador.cl ) el día 07 de Abril de 2006.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Podrán participar en la junta los accionistas inscritos en el registro respectivo con a lo menos 5 días de anticipación a la fecha de la Junta.
|
