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AGROINDUSTRIA NACIONAL S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGROINDUSTRIA NACIONAL S.A., a celebrarse el día 30 de Junio del 2006, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Miraflores N° 178, piso 8°, comuna de Santiago, a fin de tratar los siguientes asuntos:
a.- Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio financiero terminado el 31 de Diciembre del año 2005;
b.- Elección de Dirección;
c.- Determinación del monto de la dieta que percibirán los directores por el ejercicio de sus funciones;
d.- Designación de Inspectores de Cuenta o Auditores Externos, a objeto que examinen la contabilidad, el inventario, el balance y demás estados financieros de la sociedad e informen por escrito a la Junta de Accionistas; y,
e.- Cualquier otra materia que diga relación con la marcha de la sociedad y que sea de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones de la Sociedad que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebrará. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta convocada y previamente a su realización.
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