|
ASESORIAS E INVERSIONES R&S S.A.
Por acuerdo del Directorio de "Asesorías e Inversiones R&S S.A." en Sesión de 26 de marzo 2007, citase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en Eliodoro Yañez N° 2.745, Providencia, el día 11 de abril de 2007, a las 10:30 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Dejar sin efecto los acuerdos tomados en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 8 de marzo de 2006 con el objeto de restituir la situación estatutaria de la Sociedad, a la situación existente antes de la última junta válidamente celebrada y legalmente válida;
b) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance y estados financieros de los ejercicios anteriores y del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006;
c) Aumento de capital de la Sociedad mediante la emisión de nuevas acciones de pago;
d) Renovación completa del Directorio y fijación de su remuneración;
e) Designar nuevos inspectores de cuentas;
f) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos;
g) Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales;
h) Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046;
i) Aprobar de un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad;
j) Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios y conducentes para llevar a cabo los acuerdos que adopte dicha Junta Extraordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con una anticipación de cinco días a la fecha de celebración. Asimismo, la calificación de poderes, si correspondiere, tendrá lugar inmediatamente antes de la junta, en el lugar de su celebración.
Santiago, marzo de 2007
|