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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad Anónima inscrita en el Registro de Valores N° 0524
Cítese a los señores Accionistas de Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. -ESSAL S.A. - a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 24 de abril 2007, a las 12:30 horas, en el salón de conferencia del Hotel Diego de Almagro, ubicado en Av.Ejército N°516, ciudad de Puerto Montt, para someter a su consideración las siguientes materias:
| 1. |
Aprobación de la Memoria Anual, del Balance y de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
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| 2. |
Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
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| 3. |
Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad
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| 4. |
Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2007.
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| 5. |
Designación del periódico en que se publicaran los avisos de citación a Juntas de Accionistas y el Balance General del ejercicio del 2007.
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| 6. |
Renovación del Directorio y determinación de las remuneraciones de los miembros del Directorio.
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| 7. |
Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 y 89 de la ley N° 18.046.
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| 8. |
Demás materias de interés social y de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.
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| 9. |
Adoptar los acuerdos necesarios para materializar las resoluciones que decida la Junta respecto de los puntos
precedentes.
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Los Estados Financieros se publican el día 05 de abril de 2007 en el Diario "El Llanquihue" de Puerto Montt y en el Diario
Electrónico el "Mostrador"
Se ha enviado la memoria anual - incluye Balance General, dictamen de Auditores Externos y sus notas respectivas - a todos aquellos Accionistas que de acuerdo a la Circular N° 1108 de la Superintendencia de Valores y Seguros debe serles remitida. Aquellos Accionistas que no cumplan con los requisitos establecidos para que se les envíe la memoria anual podrán solicitar un ejemplar de la misma, mediante carta dirigida a la Sociedad. Asimismo, en las oficinas de la Sociedad se dispone de número suficiente de ejemplares de la memoria y demás antecedentes para su consulta por los Accionistas que deseen hacerlo.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuara el mismo día de la Junta, en forma previa a su realización.
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