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SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD
CONCESIONARIA
(Sociedad Anónima Cerrada)
Inscripción Registro de Valores N°644
CITACION A NOVENA JUNTA ORDINARIA Y SEXTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores accionistas de SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA a para el día 23 de Abril de 2007, a las 11:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de Accionistas, las que se celebrarán en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, Edificio Rotonda Oriente, 2° piso, comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2006.
2. Elección de Directores.
3. Fijación de la remuneración del Directorio.
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2007.
5. Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance
6. Información sobre las operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
7. En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.
Junta Extraordinaria de Accionistas
1. Redestinación de las cuentas patrimoniales de las partidas denominadas "Reservas para Dividendos Eventuales" y "Superávit Acumulado Período de Desarrollo" a la cuenta "Utilidades Acumuladas", previa absorción del saldo que quede de pérdidas acumuladas luego de la aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio del año 2006.
2. Demás acuerdos necesarios para llevar adelante las decisiones relacionadas con el punto anterior.
El Balance y los Estados Financieros resumidos e informes de los Auditores Externos Independientes, correspondientes al ejercicio del año 2006, serán publicados el día 05 de Abril de 2007 y los avisos de convocatoria los días 5, 11 y 18 de Abril del presente año, todos en el diario electrónico El Mostrador.cl.
DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE
La Sociedad ha enviado la memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2006, que contiene el balance general, a todos los accionistas. PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LAS JUNTAS. PODERES Tendrán derecho a participar en las Juntas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de las mismas. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la celebración de las Juntas, a la hora en que éstas deben iniciarse.
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