|
TELÉFONICA DEL SUR
SERVICIOS INTERMEDIOS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica del Sur Servicios Intermedios S.A. (la "Sociedad"), para el día 19 de abril de 2007, a las 16:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle San Carlos N° 107 de la ciudad de Valdivia, a fin de tratar las siguientes materias:
1) Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos; conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2006.
2) Distribución de las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2006. Al respecto se propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el pago de un dividendo definitivo de $79,35 por acción, el cual se pagará con cargo a las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2006.
En caso de ser aprobado el dividendo definitivo materia de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se cita mediante la presente carta, dicho dividendo se pagará a partir del día 30 de abril de 2007 en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle San Carlos 107, Valdivia.
A aquellos accionistas que así lo hayan solicitado por escrito, se les pagará el dividendo en cuestión mediante depósito en la cuenta corriente por ellos indicada o se les enviará cheque nominativo por correo certificado al domicilio registrado en la Sociedad.
Tendrán derecho al pago del dividendo mencionado aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 24 de abril de 2007.
3) Política de dividendos.
4) Elección del Directorio.
5) Determinación de la remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2007.
6) Designación de auditores externos para el ejercicio anual 2007.
7) Cuenta de los acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
8) Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los estatutos sociales.
ENVÍO DE MEMORIAS
La Sociedad, al amparo de lo dispuesto en la Circular N° 1108 de 14 de enero de 1993 de la superintendencia de Valores y Seguros, ha sido autorizada para limitar el envío de la memoria y balance correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2006, de manera que sólo aquellos accionistas que tengan inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad, 699 acciones o más, recibirán una copia del balance y de la memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2006.
Los accionistas que tengan menos acciones que el mínimo antes señalado, podrán solicitar a la Sociedad una copia del balance y de la memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2006, las cuales les serán remitidas a la brevedad. En todo caso, la Sociedad dispone en sus oficinas ubicadas en calle San Carlos N° 107 de la ciudad de Valdivia, de un número suficiente de ejemplares de la memoria aludida y demás antecedentes, para la consulta de aquellos accionistas que así lo deseen.
PUBLICACIONES
Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2006, Fueron publicados el día 4 de abril de 2007, en el Diario El Mostrador (Electrónico).
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES
En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 13 de abril de 2007.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta a la hora en que ésta debe iniciarse.
|
