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SOCIEDAD DE INVERSIONES
CAMPOS CHILENOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N°0329)
JUNTA DE ACCIONISTAS
Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2007, a las 16:00 hrs., a realizarse en el Salón Andes del Hotel NH, ubicado en Av. Condell N° 40, primer piso, Providencia, Santiago, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1. Aprobación de los Estados Financieros (Individual y Consolidado) y de la Memoria Anual, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2. Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio 2006, se propondrá pagar un dividendo de $1,56887, por acción, equivalente al 30% de la utilidad distribuible del ejercicio 2006.
3. Política de dividendos.
4.Fijación de las remuneraciones del Directorio.
5.Fijación remuneración comité de directores, determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2007, e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2006.
6.Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2007.
7.Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Art. 44 de la Ley N° 18.046.
8. Designación de Periódico para citar a Juntas de Accionistas.
9. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1494 de la SVS.
10. Tratar todas aquellas materias de interés social que sean de competencia de la Junta.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES
Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al día 19 de abril de 2007. La calificación de poderes, si procediere, se preparará en la oficina del registro de accionistas de la sociedad, ubicada en Av el Golf 140 piso 1, Las Condes, Santiago, el día 24 abril de 2007, de 14:00 a 17:00 hrs., y el día 25 de abril de 2007, de 14:00 a 15:50 hrs., en el lugar de realización de la Junta. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.ENVIO DE MEMORIA Y BALANCE De acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la Ley N° 18.046 y en la Circular N° 1.108 del 14 de enero de 1993 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha sido autorizada para limitar el envío de la Memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2006 a aquellos accionistas inscritos en el registro de accionistas y que posean a lo menos 168.257 acciones de esta sociedad. No obstante, los accionistas que no cumplan con esta condición, podrán solicitar un ejemplar de la Memoria a la sección acciones de la sociedad y se les enviará a la brevedad. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de este documento y demás antecedentes en las oficinas de la Sociedad para la consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo, en horario de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Compañía serán publicados en el Diario El Mostrador.cl, el 10 de abril de 2007.
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