ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N°0107
CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de AFP CUPRUM S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de abril de 2007, a las 17:00 horas, en calle Teatinos 280, subterráneo, Salón "El Raulí", Santiago, la que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2006 e informe de los auditores externos.
2. Distribución de las utilidades del año 2006.
3. Política de dividendos.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2007.
5. Elección de Directorio.
6. Remuneraciones del Directorio.
7. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
8. Dar cuenta de las actividades del Comité de Directores.
9. Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de funcionamiento.
10. Las demás materias de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, se publicarán con fecha 15 de abril de 2007, en el Diario Electrónico "El Mostrador". La Memoria y Balance se ha enviado a los señores accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 1108, de la Superintendencia de Valores y Seguros.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebre. La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará a las 12 horas del día anterior a la Junta, en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago, y la calificación se efectuará en el lugar de su celebración y antes de su inicio.
