|
BATA CHILE S.A
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N° 0451
CITACIÓN A
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Bata Chile S.A., se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas y a Junta General Ordinaria de Accionistas, ambas para el día 26 de Abril de 2007, las que se celebrarán en el mismo orden, la primera a las 10:30 horas y la segunda a las 11:00 horas en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino a Melipilla 9460, Comuna de Maipú, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
OBJETO DE LA JUNTA
Modificar estatutos para consignar en ellos el aumento de 5 a 7 el número de Directores que conformarán el Directorio de la Sociedad.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
OBJETO DE LA JUNTA
1. Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2006.
2. Política de Dividendos.
3. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
4. Designación de Directores y fijación de su remuneración.
5. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores, fijación de su remuneración y aprobación de su presupuesto para el año 2007.
6. Designación de Auditores Externos
7. Determinación del periódico para la publicación de avisos a convocatoria a Junta de Accionistas y Balance.
8. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Se hace presente que el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2006 no arrojó utilidades, por lo que no habrá reparto de dividendos.
PUBLICACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS La publicación del Balance General y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2006 se efectuará en el diario electrónico El Mostrador el día 12 de Abril del 2007.
DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS
Tendrán derecho a participar en ambas Juntas los accionistas que se encuentren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de ellas.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de las Juntas, a la hora señalada para el inicio de cada una de ellas.
ENVÍO DE MEMORIAS
En virtud de lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros en Circular N°1108 de 14 de enero de 1993, la Sociedad ha sido autorizada para limitar el envío de Memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2006, a aquellos accionistas que posean 1.176.400 o mas acciones de la Sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas que lo deseen podrán solicitar a la Sociedad una copia de la Memoria, la que les será enviada a la brevedad. Asimismo, en el Departamento de Acciones de la Compañía ubicado en calle Huérfanos 770 Piso 22, Santiago (DCV Registros S.A.) se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de ésta.
|
