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TUBOPACK S.A.
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Tubopack S.A., adoptado en su sesión de 20 de marzo de 2007, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día martes 24 de Abril de 2007, a las 9:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Cordillera N° 198, Quilicura, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1.- Examinar la situación de la sociedad, y aprobar la Memoria Anual, Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2006 e informe de los auditores externos.
2.- Política de Dividendos.
3.- Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
4.- Designar a los auditores externos de la Sociedad.
5.-Designación del periódico para las publicaciones sociales.
6.- Operaciones con partes relacionadas.
7.- Tratar cualquier otra materia de interés social que competa a la Junta Ordinaria de Accionistas o que se refieran en general a la marcha de la sociedad.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación al día 24 de abril de 2007.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su realización y a la hora que ésta se inicie.
Santiago, abril de 2007
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