CIGNA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA (CHILE) S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se deja sin efecto la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 16 de noviembre de 2007, y se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de noviembre de 2007, a las 9:00 horas, en el domicilio social de calle Miraflores N° 383, piso 19, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
| 1. |
La fusión por incorporación de la sociedad anónima denominada "Cigna Compañía de Seguros de Vida (Chile) S.A." a la compañía "Seguros Vida Security Previsión S.A.", empresa esta última que absorbería a la primera, la que por tal motivo quedaría disuelta y liquidada a la fecha de la fusión;
|
| 2. |
Aprobar los siguientes antecedentes que servirían de base a la fusión: (a) El balance de "Cigna Compañía de Seguros de Vida (Chile) S.A.", auditado al 30 de septiembre de 2007, por la firma Deloitte; (b) El balance de la compañía "Seguros Vida Security Previsión S.A.", auditado al 30 de septiembre de 2007, por la firma Deloitte; (c) El informe pericial emitido por los señores Deloitte respecto del balance pro forma de las sociedades fusionadas, al 30 de septiembre de 2007; (d) El informe pericial emitido por los señores Deloitte sobre la asignación de acciones de la compañía Seguros Vida Security Previsión S.A., producto de un aumento de capital que se pagará con la valorización de la sociedad absorbida, a los accionistas de "Cigna Compañía de Seguros de Vida (Chile) S.A." en canje de sus acciones en esta sociedad; y (e) El informe sobre la valorización económica de las compañías Seguros Vida Security Previsión S.A. y Cigna Compañía de Seguros de Vida (Chile) S.A., preparado por don Gonzalo Edwards Guzmán.
|
| 3. |
Aprobar los estatutos sociales de la sociedad absorbente;
|
| 4. |
Aprobar que la compañía "Seguros Vida Security Previsión S.A." se haga solidariamente responsable de las obligaciones tributarias de la absorbida;
|
| 5. |
Facultar a determinadas personas para extender la escritura de materialización de fusión; y
|
| 6. |
En general, adoptar todos los acuerdos que se consideren necesarios para llevar a cabo la fusión de la sociedad, en especial aquellos que digan relación con la valorización del activo y pasivo que se aportaría, la determinación del porcentaje de acciones que le corresponderían en esta sociedad a los accionistas de la sociedad absorbida, etc, como asimismo, nominar a las personas a quienes se le encargaría la legalización de la fusión, la reforma de estatutos de la sociedad, la emisión de las nuevas acciones de pago y la inscripción de las nuevas acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
|
Tendrán derecho a participar en la Junta, quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación al 22 de noviembre de 2007. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar en que esta se efectúe, hasta la hora en que esta deba iniciarse.
|
