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CITACION
LATIN AMERICAN NAUTILUS CHILE S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Inscripción Registro Valores N°739
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de 29 de Febrero de 2008, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 9 de Abril de 2008, a las 8:30 AM en Avenida Nueva Tajamar 481, Torre Norte, piso 21°, Las Condes, Santiago, Chile, en la cual se tratarán las siguientes materias:
| a) |
Aprobación de la memoria y balance del ejercicio concluido al 31 de Diciembre de 2007, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
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| b) |
Determinar el destino y reparto de las utilidades del ejercicio 2007, si es que las hubiere;
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| c) |
Renovación del directorio.
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| d) |
Fijar remuneración del Directorio para el año 2008;
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| e) |
Informe sobre gastos del Directorio;
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| f) |
Designar auditores externos para el año 2008;
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| g) |
Designación del periódico para publicaciones legales;
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| h) |
Información sobre transacciones con partes relacionadas contempladas en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas; y
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| i) |
En general, todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de la Junta Ordinaria.
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Los señores accionistas encontrarán la publicación de los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2007, en el diario El Mostrador, edición del día 25 de Marzo de 2008.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta recién citada los accionistas de la Compañía que figuren inscritos en el Registro respectivo con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a las 8:30 horas. DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2007
La sociedad enviará la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, a los accionistas de la Compañía. En todo caso, en las oficinas del departamento de acciones de la compañía ubicadas en Avenida Nueva Tajamar 481, Torre Norte, piso 21°, Comuna de Las Condes, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria ya mencionada y demás antecedentes, para la consulta de aquellos accionistas que así lo soliciten.
Santiago, Marzo de 2008.
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