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CITACION
ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL - HUMBOLDT
Fondo de Inversión Administrado por
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.
Por acuerdo del Directorio de la Administradora, se cita a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de Fondo de Inversión Larraín Vial - Humboldt, a celebrarse el día 4 de Abril de 2008, en Avda. El Bosque Norte 0177, Piso 4, comuna de Las Condes, Santiago:
A. Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 10:00 horas, con el fin de tratar las siguientes materias:
| 1. |
Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la sociedad administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes.
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| 2. |
Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración.
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| 3. |
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia.
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| 4. |
Designar a los Auditores Externos del Fondo.
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| 5. |
Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.
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B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
| 1. |
La prórroga del plazo de duración del Fondo.
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| 2. |
La disminución del capital que se requiera a fin de restituir a los Aportantes disidentes que ejercieren su derecho a retiro, el valor de sus cuotas, en caso de aprobarse la prórroga del plazo de duración del Fondo.
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| 3. |
Para el caso que la Asamblea no apruebe la prórroga del plazo de duración del Fondo, pronunciarse acerca de la designación del liquidador del Fondo, la fijación de sus atribuciones, deberes y remuneración.
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| 4. |
Pronunciarse acerca de la modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: (a) su plazo de duración y (b) ajustar su texto a las modificaciones introducidas a la Ley N°18.815 por la Ley N°20.190 en lo que dice relación con: (i) gastos de cargo del fondo; (ii) contratación de servicios externos; (iii) política de inversión de los recursos del Fondo; (iv) materias que dan derecho a retiro; y (v) custodia de los instrumentos.
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| 5. |
Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.
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PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO
Los Estados Financieros de Fondo de Inversión Larraín Vial - Humboldt fueron publicados en el diario El Mostrador con fecha 17 de Marzo de 2008. DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
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