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CITACION
SOCOVESA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 983
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de la sociedad Socovesa S.A. acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Abril del presente año, a las 11:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Eliodoro Yañez 2962, comuna de Providencia, Santiago. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
| a) |
El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance y de los demás Estados Financieros de la Sociedad.
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| b) |
Distribución de las utilidades y el reparto de dividendos.
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| c) |
Renovación de Directorio.
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| d) |
Designación de los Auditores Externos.
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| e) |
Fijar la remuneración de los Directores y aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Directores.
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| f) |
Exposición de la Política de Dividendos de la Sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos.
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| g) |
Informar sobre Políticas de Inversión y Financiamiento de la Sociedad.
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| h) |
Diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
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| i) |
Información sobre los gastos del Directorio.
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| j) |
Información de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.
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| k) |
Información de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho de la información accionaria a los Accionistas.
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| l) |
Demás materias de interés social.
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PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2007, serán publicados en el "Diario Financiero" el día 28 de marzo de 2008.
DESPACHO DE MEMORIA
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046, modificado por la Ley N° 20.190, se comunica a los señores Accionistas que la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2007, se encuentran a su disposición en el sitio Web de la Sociedad www.socovesa.cl. Además, los señores Accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria al Departamento de Acciones, DCV Registros S.A., Huérfanos 770 piso 22, Santiago, la cual se les remitirá a la brevedad.
En todo caso, en las Oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Eliodoro Yañez 2962, Providencia, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de los Accionistas que deseen hacerlo.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta del 11 de abril de 2008, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.
La calificación de poderes de dicha Junta, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta de Accionista a partir de las 10:00 hrs. y hasta el momento en que ella se inicie en el mismo lugar en que ésta se llevará a efecto.
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