CORESA S.A.: Citación a Junta Gral. Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, cí­tese a Junta General Ordinaria de Accionistas para el dí­a 23 de abril de 2008, a las 10:00 horas, en calle San Nicolás N°630, Comuna de San Miguel, en la cual se tratarán las siguientes materias:

a) Someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2007, la Memoria del Directorio por el señalado ejercicio y se dará cuenta de la marcha de los negocios sociales;

b) Informar sobre la polí­tica de dividendos. En este punto el Directorio propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas el acuerdo de no distribuir dividendos, debido a que los resultados del año 2007 fueron negativos;

c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañí­a a que se refiere el artí­culo 44 de la Ley N°18.046;

d) Renovación del Directorio y fijación de su remuneración para el ejercicio del año 2008;

e) Designar Auditores Externos;

f) Designar un periódico del domicilio social, para publicar los avisos de citación a junta de accionista, y

g) Tratar cualquier otra materia de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los señores accionistas encontrarán la publicación de los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2007, en el diario elmostrador.cl, edición del dí­a 7 de abril del 2008.

Tendrán derecho a participar en la Junta recién citada los accionistas de la Compañí­a que figuren inscritos en el Registro respectivo con cinco dí­as hábiles de anticipación al dí­a de su celebración. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo dí­a fijado para la celebración de la Junta, a las 8:30 horas.

La sociedad, conforme lo autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros por Oficio Circular N° 444, de 19 de marzo de 2008, ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la compañí­a www.coresa.cl, la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. En todo caso, en las oficinas del departamento de acciones de la compañí­a ubicadas en calle Huérfanos N° 770, piso 22, Comuna de Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria ya mencionada y demás antecedentes, para la consulta de aquellos accionistas que así­ lo soliciten.

Santiago, abril de 2008.