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COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A.
CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía de Seguros Generales Penta-Security S.A., para el día 24 de Abril de 2008, a celebrarse a las 10:00 horas, en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte N°0440, 7° piso, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
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Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007, incluido el dictamen de los auditores externos.
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| 2. |
Pago de un dividendo definitivo de $ 149.- por acción con cargo a utilidades del ejercicio 2007. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado para el pago de éstos.
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| 3. |
Elección de directorio para el trienio 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011.
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| 4. |
Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
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| 5. |
Designación de auditores externos para ejercicio 2008.
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| 6. |
Cuenta de operaciones artículo 44 de la Ley 18.046.
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| 7. |
Designación de empresas clasificadoras de riesgo.
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| 8. |
Otras materias de interés social.
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La publicación del Balance y Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2007 se hará en el Diario La Segunda del día 10 de Abril de 2008.
Por su parte, se informa que conforme a lo que dispone el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de Marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la memoria anual de la compañía junto con su balance al 31 de Diciembre de 2007, incluido el dictamen de los auditores externos, se encuentra a disposición de los accionistas en la pagina web de la compañía www.pentasecurity.cl a partir del 7 de Abril de 2008. Lo anterior sin perjuicio, de disponerse además en la sede principal de la compañía - Avda. El Bosque Norte N°0440, piso 7°- , de ejemplares de la memoria para las consultas pertinentes.REPARTO DE DIVIDENDO
En caso de aprobarse por la junta el dividendo definitivo propuesto, éste se pagará mediante cheque nominativo a partir del día 12 de Mayo de 2008 de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 horas en las oficinas ubicadas en Huérfarnos 770, piso 22, Comuna de Santiago.
Con todo aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por escrito a la compañía, el dividendo les será depositado en su cuenta corriente bancaria, o en su caso, se les remitirá el cheque por correo certificado al domicilio que hayan indicado en dicha comunicación para tal efecto.
Tendrán derecho al dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha a partir de la cual se pagará el dividendo, esto es, el día 6 de Mayo de 2008.
Los efectos tributarios del dividendo se comunicarán oportunamente a los accionistas. * * * Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 18 de Abril de 2008.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.
Santiago, Abril de 2008
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