|
CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MEDICAL POLICENTER S. A.
Por acuerdo del Directorio, cítase a la Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera citación para el día 15 de mayo, 2008, a las 18:00 horas, en El Golf N° 50, Las Condes (Club Unión El Golf), a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:
| 1) |
Aprobación de Balance y distribución de dividendos;
|
| 2) |
Remuneración Directores.
|
| 3) |
Designación Auditores Externos o Inspectores de cuenta;
|
| 4) |
Operaciones con personas relacionadas.
|
| 5) |
Informe de Gestión.
|
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a la fecha en que se efectuará la Asamblea.
La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, a la hora indicada para su iniciación.
|
