CONSTRUCTORA LOS QUEULES S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA LOS QUEULES S.A.

Sociedad anónima cerrada

R.U.T. 96.595.000-1

Inversiones Santa Teresa S.A. (en liquidación), Inversiones Santa Inés S.A. (en liquidación) e Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada, accionistas de Constructora Los Queules S.A. y titulares en conjunto de 554.195 acciones, equivalentes al 95,82% de las acciones emitidas con derecho a voto, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 102 del Reglamento de Sociedades Anónimas y por no existir directorio en funciones, citan a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 16:30 horas, en la Notaría de doña Olaya Ferrada Garrido, Notario Interino de la Séptima Notaría de Concepción, calle Rengo N° 444, Concepción. En ella se tratarán las siguientes materias: 

-       Renovación total del directorio con motivo del cambio de control accionario de la sociedad. Esta materia comprende la revocación de los miembros del directorio, la elección de sus tres integrantes por el período estatutario de tres años y la adopción de los acuerdos necesarios para reducir el acta a escritura pública y perfeccionar lo acordado. 

La presente citación la efectúan directamente las accionistas indicadas, sin solicitud previa al directorio, porque éste no existe. El último directorio de la sociedad fue elegido en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de octubre de 2012 para el período comprendido entre octubre de 2012 y octubre de 2015, sin que desde entonces se haya elegido directorio. Estos antecedentes constan del instrumento otorgado con fecha 29 de octubre de 2026 ante la Notario Interino de la Séptima Notaría de Concepción, doña Olaya Ferrada Garrido. 

Podrán participar en la junta y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la junta. 

Los accionistas podrán hacerse representar en la junta por otra persona, aunque no sea accionista, mediante poder otorgado por escrito por el total de las acciones de que sean titulares. 

Calificación de poderes. La calificación de poderes se preparará con tres días de anticipación a la junta, en el lugar de su celebración, sin perjuicio de la resolución definitiva que adopte la propia junta. Para la recepción de poderes y de cualquier comunicación de los accionistas se fija el domicilio de calle Serrano N° 512, Concepción, y el correo electrónico javier@scuncio.com.

INVERSIONES SANTA TERESA S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

INVERSIONES SANTA INÉS S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

INVERSIONES E INMOBILIARIA MOS LIMITADA