CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA CLÍNICO-MOLECULAR S.A. CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA CLÍNICO-MOLECULAR S.A. CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) de la sociedad CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA CLÍNICO-MOLECULAR S.A. (la “Sociedad”) para el día 25 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, a celebrarse en las oficinas ubicadas en Av. El Golf 150, piso 18, comuna de Las Condes y, asimismo, por medio de videoconferencia. La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias: a) Número de directores. Aumentar de nueve a diez el número de miembros del Directorio de la Sociedad. b) Modificación de estatutos. Modificar los artículos Octavo y Décimo Segundo de los estatutos sociales, con el objeto de reflejar el nuevo número de directores y adecuar las normas sobre quórum de constitución, adopción de acuerdos y forma de citación a las sesiones extraordinarias del Directorio. c) Revocación y elección del Directorio. Revocar al Directorio de la Sociedad en su totalidad, conforme al artículo 38 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, y elegir a sus nuevos integrantes. d) Otros acuerdos. Adoptar los demás acuerdos necesarios para legalizar y llevar a efecto las decisiones que adopte la junta. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora de su inicio. Los medios y la forma de conexión para participar en la Junta por videoconferencia serán comunicados oportunamente a los accionistas.
DIRECTORIO CONSORCIO TECNOLÓGICO EN BIOMEDICINA CLÍNICO-MOLECULAR S.A.
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