BIOINNOVATIONS SpA: DEJA SIN EFECTO CITACIÓN QUE INDICA Y CITA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEJA SIN EFECTO CITACIÓN QUE INDICA Y CITA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BIOINNOVATIONS SpA

RUT N° 76.754.172-4 

Los días martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre de 2026, se publicó en este mismo Diario la convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el día 7 de octubre de 2026, a las doce del día, en la ciudad de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, comuna de Santiago, no habiéndose ajustado de esta forma con el plazo establecido en el artículo 104, inciso primero, del Reglamento de Sociedades Anónimas. Como consecuencia de lo anterior y para dar estricto cumplimiento a la norma antes citada, se deja sin efecto la convocatoria señalada y, en su reemplazo, se procede a la citación que se indica a continuación:

De conformidad con el art. 58 N°s 3) y 4), del inciso 2° del art. 61, ambos de la ley 18.046, y art.102 del reglamento de sociedades anónimas, Servicios del Valle SpA, como accionista titular del 50% de las acciones emitidas con derecho a voto, previa solicitud formal y por escrito, a la administración de BIOINNOVATIONS SpA, realizada con fecha 6 de julio de 2026, y no habiéndose celebrado, por falta de quórum, la junta citada en primera citación para el día 2 de septiembre de 2026, efectúa segunda citación a Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, a celebrarse el día viernes 25 de septiembre de 2026, a las doce del día (12:00 horas), a llevarse a efecto en la ciudad de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, comuna de Santiago.

El objeto de la junta será someter a consideración de los accionistas, de conformidad con el artículo 55, inciso final, de la Ley N° 18.046, las siguientes materias:

1. Aprobación de Balance y Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes a los ejercicios 2019 a 2024, ambos inclusive;

2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;

3. Remoción de Gerente General y de Sub Gerente y revocación de sus poderes;

4. Designación de nuevos Gerente General y Sub Gerente y otorgamiento de poderes;

5. Fijación de la remuneración del Gerente General y Subgerente; y

6. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, en el lugar donde ésta se celebre y a la hora en que deba iniciarse.