BIOINNOVATIONS SpA: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BIOINNOVATIONS SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con el art. 58 n°3) de la ley 18.046 y art.102 del reglamento de sociedades anónimas, Servicios del Valle SpA, como accionista titular del 50% de las acciones emitidas con derecho a voto, previa solicitud formal y por escrito, a la administración de Bioinnovations SpA, efectuada con fecha 6 de julio de 2026, efectúa primera citación a Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, a celebrarse el día 2 de septiembre de 2026, a las 16 horas, a llevarse a efecto en la ciudad de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, comuna de Santiago.

El objeto de la junta será someter a consideración de los accionistas, de conformidad con el artículo 55, inciso final, de la Ley N° 18.046, las siguientes materias:

1. Aprobación de Balance y Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes a los ejercicios 2019 a 2024, ambos inclusive;

2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;

3. Remoción de Gerente General y de Sub Gerente y revocación de sus poderes;

4. Designación de nuevos Gerente General y Sub Gerente y otorgamiento de poderes;

4. Fijación de la remuneración del Gerente General y Subgerente; y

5. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, en el lugar donde ésta se celebre y a la hora en que deba iniciarse.