AMERIS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AMERIS S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2026, se cita a junta ordinaria de la sociedad AMERIS S.A. (la “Sociedad”) para el día 29 de mayo a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida el Golf 82, piso 5, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores; 
2. Distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de dividendos; 
3. Elección o ratificación de los miembros del directorio, y de los fiscalizadores de la administración para el ejercicio 2026; y 
4. En general, cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

GERENTE GENERAL

AMERIS S.A.