B.O. PACKAGING S.A.: CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 B.O. PACKAGING S.A. 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de B.O. Packaging S.A. (en adelante la “Compañía”) de fecha 21 de enero de 2026, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2026, a las 11:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 3650, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago. Las materias a ser tratadas en la junta son:  

(i) El examen de la situación de la Compañía y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2025; 

(ii) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio 2025; 

(iii) Determinación de la remuneración del Directorio;

(iv) Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2026; 

(v) Determinación del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos correspondientes; 

(vi) Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a operaciones realizadas durante el año 2025 con personas y entidades relacionadas en el ámbito de los artículos 44, 89 y 93 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, si los hubiere; y 

(vii) En general, cualquiera otra materia de interés social.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la Junta anteriormente indicada, con los derechos que la ley y los estatutos sociales les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento del inicio de la Junta. 

Los accionistas que deseen participar en forma remota, podrán hacerlo solicitando a la Gerencia de Administración y Finanzas (rdiaz-munoz@bo.cl) las instrucciones de acceso. 

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, entre las 10:00 horas y la hora de su inicio.

GERENTE GENERAL