CONSTRUSEGUROS S.A. CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUSEGUROS S.A.

 CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 24 de marzo de 2026, se cita a los accionistas de la sociedad Construseguros S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2026, a las 12:00 horas vía remota por plataforma Meet (Link será enviado por mail) o presencial en calle Flor de Azucenas 42, piso 3, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias con base a lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 18.046:

1. El examen de la situación de la sociedad, y la aprobación del Balance, Estados Financieros y Memoria de la sociedad, además del informe de los auditores externos, correspondientes todos al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025.
2. Propuesta sobre distribución de utilidades del ejercicio.
3. Remuneración de los miembros del Directorio.
4. Remuneración de los miembros del Comité Auditoría y Comité Estratégico Comercial.
5. Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2025 con personas y entidades relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44, 89 y 93 de la Ley 18.046, si los hubiere.
6. Elección del diario para efectuar las publicaciones legales.
7. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en la NCG N°435 y Oficio Circular N°1141 emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio acordó implementar medios tecnológicos para permitir la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta, a través de la plataforma Meet de Google. Para tal efecto, se remitirán a los accionistas, con 5 días de anticipación a la fecha de la citación, las indicaciones pertinentes para su debida participación y votación a distancia, ya sea en forma personal, debiendo acreditar su identidad, o bien, debidamente representados, previo otorgamiento del poder respectivo.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas en los términos dispuestos en el artículo 62 de la ley 18.046.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta.

El Presidente