SOCOVESA S.A.: CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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SOCOVESA S.A. Sociedad Anónima Abierta Inscripción Registro de Valores Nº 983 CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 26 de marzo de 2026, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025.
2. El tratamiento de los resultados (pérdidas) del ejercicio 2025;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2026;
4. La elección del Directorio para el período 2026-2029
5. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
6. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
7. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2026;
8. La cuenta sobre operaciones con entidades relacionadas;
9. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
10. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
11. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
12. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la Proposición de Auditores y los demás antecedentes que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del 07 de abril de 2026, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
La calificación de poderes se efectuará previo al inicio de la Junta.
Presidente Directorio Gerente General
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