AGILE SOFTWARE SpA: CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AGILE SOFTWARE SpA

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 Número 3 de la Ley 18.046 y en el artículo 102 y siguientes de su Reglamento y, no habiendo un Directorio en funciones, don Gustavo Alejandro Toro Schroder, accionista de la compañía, como titular del 30% de las acciones emitidas por la compañía, y don Marco Baeza Salazar como titular del 20% de las acciones emitidas por la compañía citan a Junta Ordinaria de Accionistas de AGILE SOFTWARE SpA, RUT: 76.801.404-3, para el día 13 de febrero de 2026 a las 12:00 en Avenida Costanera Andrés Bello N°1245, oficina 607, comuna de Providencia, para tratar y resolver las siguientes materias: A)Examen de la situación de la Sociedad y la aprobación o rechazo de los Balances, Estados Financieros, Memoria y de los Informes correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2023, al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025; B) La distribución de utilidades y reparto de dividendos a los accionistas; y C) Otras Materias. El Registro de Accionistas permanecerá cerrado durante los 5 días anteriores a la celebración de la Junta. Tendrán derecho a participar en la Junta, todos los accionistas titulares de acciones que, al momento de su inicio estén inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la sociedad, permitiéndoseles su participación y votación a distancia por medios tecnológicos. Conforme a lo anterior, la Sociedad ha dispuesto un mecanismo para participar en la junta ordinaria de accionistas singularizada precedentemente, mediante la utilización de medios remotos. Para acceder a estos últimos, los señores accionistas interesados deberán enviar con una anticipación no inferior a 3 días hábiles al día de la junta que se convoca un correo electrónico a la casilla: marco@agilesoft.cl manifestando su interés de participar en la junta mediante la utilización de medios remotos, en el día y hora señalados. El accionista o su representante, según corresponda, recibirá un correo electrónico por parte de la Sociedad, con la invitación para unirse a la Junta mediante videoconferencia. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y hora fijado para la celebración de la Junta de Accionistas y hasta el momento mismo de su iniciación.