VIÑA DEL PEDREGAL SpA.: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

VIÑA DEL PEDREGAL SpA. 

En conformidad a lo establecido en la Ley y en los estatutos de la sociedad, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Viña del Pedregal SpA.  a celebrarse el día 19 de agosto de 2025, a las 10:00 horas en el domicilio de Av. El Bosque Norte N° 0177, oficina 0177, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar, las siguientes materias: 

1. Pronunciamiento acerca de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Inspectores de cuentas para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
2. Reparto de utilidades de ser procedente.
3. Elección de miembros del Directorio.
4. Remuneración de los directores.
5. Designación de Auditores Externos o inspectores de cuentas.
6. Operaciones del Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatoria a las juntas.
8. Otras materias de interés social y que, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones que al momento de iniciarse la junta figurasen como accionistas en el Registro de Accionistas de la sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse. 

EL GERENTE GENERAL