NATURAL NUTRITION SpA: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

NATURAL NUTRITION SpA

Citación 

JUNTA EXTRAORDINARIA

Estimado accionista, por medio de la presente comunicamos que, por acuerdo del Directorio de fecha 30 de julio de 2025, se cita a los accionistas de la Sociedad a una Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 19 de agosto de 2025, a las 15:30 horas, en las oficinas de las oficinas de Notaria Maria Antonieta Carrillo, ubicada en calle Lautaro N° 361, comuna de Los Ángeles, Region del Bio Bio, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1-    Dar cuenta del estado actual de acciones suscritas y no pagadas y, en consecuencia, dar cumplimiento de los dispuesto en el artículo 434 del Código de Comercio.

2-    Dar cuenta del cumplimiento del plazo de la vigencia de las acciones Serie B, pasando a ser todas las acciones de una misma serie.

3-    Modificación de los estatutos de la sociedad, en relación al número de acciones suscritas y pagadas y a la existencia de una sola serie.

4-    Dar cuenta de la renuncia de un Director Titular y proponer la elección de un nuevo Directorio.

5-    Dar cuenta de la situación actual del Pacto de Accionistas vigente y definir un curso de acción.

6-    Modificar los estatutos en relación a la administración de la sociedad, considerando el actual escenario económico, las líneas de negocios y la situación del pacto de accionistas.

Podrán participar en la Junta con derecho a voz y voto, si correspondiere, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta a la hora que ésta se inicia.

Atentamente,