EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A. (Sociedad Anónima Cerrada) CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señor(a) Accionista:

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A., a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día 14 de agosto de 2025, a las 10:00 horas en calle Lo Beltrán N°2.500, Vitacura, al objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias de junta ordinaria, que serán tratadas en esta Junta Extraordinaria:

1)       Exposición se la situación general de la empresa.

2)       Informe de Auditores Externos.

3)       Revisión y aprobación de Balance, Estados financieros y sus notas.

4)       Distribución de utilidades y dividendos.

5)       Elección de Directores y fijar su remuneración.

6)       Designación de Auditores Externos y publicaciones sociales.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 y pertinentes de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, tendrán derecho a participar en la junta citada, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse éstas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

Atentamente,

Roberto Pirazzoli L.

Presidente Directorio