PET CT CHILE S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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PET CT CHILE S.A. CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del directorio de la sociedad PET CT CHILE S.A. (la “Sociedad”), se cita en primer aviso llamado a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) para el día 5 de agosto a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas en Avenida el Golf 40, Piso 13, Las Condes, con la asistencia de Notario Público en conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El objeto de la Junta será someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad y la aprobación de la memoria, el balance y los estados financieros correspondientes a los ejercicios del 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
b) La distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos.
c) Elección o revocación de los miembros del directorio, y los fiscalizadores de la administración para el ejercicio del año 2025.
d) Someter a aprobación el aumento del capital de la Sociedad, mediante la emisión de nuevas acciones de pago, que se pagarán de conformidad a lo acordado por la Junta.
e) Modificar los artículos de los estatutos sociales que correspondan en atención a los acuerdos adoptados en la Junta.
f) En general, cualquier otra materia de interés social.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley sobre Sociedades Anónimas, tendrán derecho a participar en la junta citada, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse éstas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.
DIRECTORIO PET CT CHILE S.A.
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