Compañía Minera Diego de Almagro S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en los Estatutos y en la Ley Nº 18.046, se cita a los accionistas de Compañía Minera Diego de Almagro S.A. (la “Sociedad”), en primera citación, a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 1 de agosto de 2025 a las 16:30 horas, en Oficina de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) ubicada en ubicada en Av. Apoquindo N° 3000, Piso 4, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

 1. Examen de la situación de la Sociedad y de sus filiales. Aprobar o rechazar balances al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024.

2. Designación de Inspectores de Cuentas para el nuevo periodo de dos años.

3. Aprobar la venta, cesión, promesa u opción, o cualquiera otra forma de disposición o enajenación de las concesiones mineras de Minera del Norte SpA o de una parte alícuota de ellas, incluyendo servidumbres, materiales, instalaciones, y otros bienes de las mismas, que sean necesarios para llevar adelante el proceso de financiamiento de la antedicha filial, y la constitución de toda clase de garantías reales sobre concesiones mineras que sean necesarias para caucionar las obligaciones a favor de Minera del Norte SpA.

4. Autorizar expresamente y otorgar poder suficiente al Gerente General para que, pueda representar a la Sociedad y concurrir a la suscripción de todos los actos y contratos que sean pertinentes para perfeccionar y llevar adelante los acuerdos que se adopten, incluyendo la cesión, promesa, opción ycualquiera otra forma de disposición o enajenación de parte de los activos de Úrsula Fondo de Inversión Privado o de Minera el Norte SpA, y para acordar todos los términos y condiciones de cualesquiera actos, contratos o documentos que se convengan y celebren al efecto, pudiendo estipular y convenir todas las cláusulas de la esencia, de la naturaleza o meramente accidentales de los mismos, incluyendo la facultad de suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos públicos o privados.

5. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios o se relacionen con la implementación de las propuestas efectuadas a la Junta. 

En conformidad al artículo 62 de la Ley Nº 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas quefiguren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

El Presidente