MEDICINA, EJERCICIO, DEPORTE Y SALUD S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

28 DE JULIO DE 2025

Por acuerdo de Directorio celebrado el 30 de junio de 2025, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Medicina, Ejercicio, Deporte y Salud S.A. (la “Sociedad”) para el día 28 de julio de 2025, a las 19:00 horas, a celebrarse en el Centro Noxis, ubicado en Avenida José Alcalde Délano 10.581, comuna de Lo Barnechea Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad, la memoria, el informe de la empresa de auditoría externa y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024;
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos;
3. Pronunciarse sobre la cuantía de la remuneración para los directores de la Sociedad;
4. La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2025;
5. La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales que debe efectuar la Sociedad;
6. Informar respecto a las transacciones a que se refieren los artículos 44, 89 y 93 de la Ley N° 18.046;
7. En general, tratar las demás materias de interés social y que de acuerdo con la Ley N° 18.046 sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se comunica a los señores accionistas que, se encuentra a su disposición copia de la memoria, el informe de la empresa de auditoría externa, el balance y los estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024, en el domicilio social indicado precedentemente y en la página web de la Sociedad www.meds.cl, pudiendo también solicitarse directamente por los accionistas una copia de dichos documentos al correo electrónico gerencia.general@meds.cl. 

Tendrán derecho a participar en la Junta, todos los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta. 

De conformidad con la normativa vigente, el Directorio de la Sociedad acordó autorizar el uso de medios tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la Junta. Los accionistas que deseen participar remotamente en la Junta, deberán enviar entre los días 21 al 27 de julio de 2025, un correo electrónico a la casilla gerencia.general@meds.cl solicitando su registro a la Junta para la entrega del acceso web por el cual podrán acceder a la plataforma en que se llevará a cabo la misma.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la Junta, a la hora en que ésta debiera iniciarse.  

Roberto Yáñez 

Presidente