CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BODETEK S.A
|
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BODETEK S.A
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos de la Sociedad Bodetek S.A., se cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 09 de julio de 2025, a las 15:30 horas, en calle Benjamín Nº 2944, Oficina 80, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias: TABLA: 1) Examen de la situación de la sociedad. Lectura y aprobación del balance general y demás estados de resultados y financieros correspondientes a los ejercicios 2019-2020-2021-2022- 2023-2024. 2) Ratificación de los Dividendos Provisorios. 3) Distribución de Utilidades. 4) Política de Dividendos 2025. 5) Elección de los Miembros del Directorio. 6) Remuneración del Directorio y los Comités. 7) Aprobación de Operaciones entre Partes Relacionadas 8) Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a juntas de accionistas. 9) Cualquier materia de interés social que no se propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
DISPOSICIONES: Se informa a los señores accionistas que tendrán a su disposición, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Benjamín Nº 2.944, oficina 80, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, los antecedentes relativos a las materias a tratar en la junta, a partir del 27 de junio de 2025. Los accionistas que deseen hacerse representar en la junta deberán otorgar mandato por escrito, con las formalidades legales y estatutarias correspondientes, según poder adjunto.
James Arturo Chadwick Vergara
|