AVISO CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PRONOVA TECHNOLOGIES S.A.

AVISO

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRONOVA TECHNOLOGIES S.A.

Los accionistas Inversiones VHP Limitada, Inversiones Santa Cecilia Limitada y Río Baker SpA (los “Accionistas”), titulares de más del 10 % de las acciones emitidas con derecho a voto de Pronova Technologies S.A. (la “Sociedad”), acordaron citar a los accionistas de la Sociedad a una Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 7 de julio de 2025, a las 9:00, en las oficinas ubicadas en La Pastora número 138, departamento C, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1) Aprobar los estados financieros de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2023 y 2024.

2) La distribución de las utilidades de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2023 y 2024.

3) La renovación del Directorio.

4) Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

5) Modificar la razón social de la Sociedad.

6) Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.

Podrán participar en la Junta con derecho a voz y voto, si correspondiere, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta a la hora que ésta se inicia.

LOS ACCIONISTAS