MINERA PENACHO BLANCO S.A.: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MINERA PENACHO BLANCO S.A.

El Presidente de la sociedad “Minera Penacho Blanco S.A.” (la “Sociedad”) cita a los señores accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 2 de julio de 2025, a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas Avenida Apoquindo N°4001, piso 20, comuna de Las Condes.

La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Someter a su consideración el Balance, los Estados Financieros y sus notas correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de los años 2021 a 2024;
2. Pronunciarse acerca de la distribución de utilidades del ejercicio comercial 2024;
3. Designación de auditores externos o inspectores de cuenta;
4. Remuneración del Directorio;
5. Operaciones relacionadas (artículo 44 de la Ley)
6. Otras materias que fueran de interés de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la respectiva Junta Extraordinaria de Accionistas o que acrediten tener acciones a su nombre, cuestión que se calificará en la propia Junta. La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día y en el mismo lugar, al iniciarse la Junta.