EMPRESAS TUCAPEL S.A. : CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 EMPRESAS TUCAPEL S.A.

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado con fecha 19 de junio de 2025, y en conformidad con lo establecido en la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, (en adelante, la “Ley”), se cita a los señores accionistas de Empresas Tucapel S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2025 a las 10:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Apoquindo N°3001, piso 7, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, (en adelante la “Junta”), a fin de tratar en ella las siguientes materias:

a)  Aprobación del balance general y estados financieros de la Sociedad del ejercicio terminado al 28 de febrero de 2025, e informe de los auditores externos de la Sociedad;

b)  Distribución de utilidades del ejercicio terminado al 28 de febrero de 2025 y el reparto de dividendos;

c)   Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio a finalizar el 28 de febrero de 2026;

d)  Designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las citaciones a las próximas juntas y demás publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad;

e)  Cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley realizadas durante el ejercicio terminado al 28 de febrero de 2025; y

f)    En general, cualquier materia de interés que sea de la competencia de la junta ordinaria de accionistas.

PARTICIPACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES. En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse la misma figuren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar y hora indicada para su inicio. Para mayor comodidad de los señores accionistas, se les agradecerá presentar sus poderes en el lugar y día de celebración de la Junta, media hora antes del inicio de esta.

EL PRESIDENTE